2月21日，成南公司组织召开内控手册优化及管理处内控手册编制启动会。成南公司党委委员、工会主席徐国梅，各部门负责人、内控办工作人员、管理处处长、内控专员和咨询服务公司相关人员参加会议。

为进一步优化成南公司《内部控制手册》，同时对管理处《内部控制手册》进行编制，咨询服务公司从梳理流程框架清单、确定流程控制目的及风险矩阵、修订内控手册、内控手册确认等四方面分别进行详细解读，并通报了本次工作要点及注意事项。公司内控办工作人员就细化工作安排作了补充说明。

徐国梅指出，经过四年的内控建设，公司在管理水平提升方面取得了明显效果，但内控体系建设还存在不足之处，希望公司全体员工在工作中认真总结，积极主动开展内控工作。她强调，一是公司内控手册优化涉及六个方面的任务目标，各部门、各管理处要高度重视，认真审核制度、流程和实操的匹配度，全面梳理核心业务流程，仔细核对业务是否缺失，确保实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。二是管理处内控手册编制是将三个管理处梳理出的业务流程汇编成一本有指导性和实操性的工作手册，管理处与部门之间要加强沟通联系，充分发挥主观能动性，构建“规范化、高效化、统一化”的管理处内部控制管理体系。