12月6日至7日，成南公司组织召开管理处内控业务流程梳理工作讨论会，加快推进管理处内控建设工作落地落实。成南公司党委副书记、总经理万忠金，党委委员、纪委书记冯亚鸿，党委委员、工会主席徐国梅到会指导，公司内控办及各业务部门、各管理处相关人员参加会议。

此次公司内控办组织开展的管理处内控建设工作是成南公司在2018年底完成的公司内控制度建设工作的延伸和拓展，旨在进一步提高公司内控管理水平。自今年启动以来，在公司内控办的指导下，各管理处严格按照“横向到边、纵向到底”的内控建设思路和“条例清楚、精准合规、统一规范”的原则，采取各管理处分版块承担业务流程梳理的方式，逐条逐项对管理处所涉及的各项业务流程进行认真梳理，在讨论会上开展面对面沟通交流，并提交业务部门讨论审核，最终形成统一意见。

参会领导认真听取了讨论意见，对管理处内控建设工作给予充分肯定，并对下一步工作提出要求。一是管理处内控建设进入最后阶段，各业务部门要结合部门职责进一步补充完善相关规章制度，确保各流程权责明晰；各管理处要按照分工对业务清单讨论事项进行修改完善，强化各业务流程的全面性和指导性，合力推进《管理处内部控制手册》尽快形成，提升内部风险防控能力。二是公司上下要各司其职，凝心聚力，加强对管理处的业务管理和服务指导，建立和完善有章可循、有规可依的内控管理秩序，助推公司营运管理工作提质增效。三是管理处要加强内控制度宣传力度，切实落实到一线员工和经办人员，努力实现公司管理处业务管理更加精细化规范化。