根据原交投集团党委首轮巡察工作统一部署，2021年3月30日至2021年4月30日，第二巡察组对成南公司党委开展了巡察。2021年11月2日，第二巡察组向成南公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

（一）深化认识，提高政治站位。一是明确任务。集团党委第二巡察组巡察成南公司党委情况反馈会结束后，成南公司党委立即召开整改工作布置会，进一步统一思想，提高政治站位，明确工作任务。二是推进落实。领导班子成员对巡察整改工作任务分工开展专题讨论，要求各部门紧密配合、倒排进度、逐一核查，确保质效和时效。公司党委每半个月研究部署一次整改落实工作，密集推进。

（二）强化领导，健全整改机制。一是加强组织。成立了公司巡察整改工作领导小组，由公司党委书记、董事长苏开春同志任组长，党委副书记、总经理万忠金和党委委员、纪委书记冯亚鸿任副组长，其他班子成员为组员，带头扛起主体责任。二是细化落实。召开专题会议，对整改任务进行责任分工，明确牵头领导、责任部门、协助部门、整改措施和整改时限，研究制定《巡察反馈意见整改落实工作方案》，整改工作聚焦问题导向，举一反三，找症结、定措施、订制度，着眼长远抓整改。

（三）压实责任，细化整改措施。一是明确责任。根据反馈问题再细化、责任再分解、任务再明确，结合工作实际制定了具体的整改措施、整改时限、责任人“三张清单”。二是密集调度。明确各整治工作小组开展专项整治工作各阶段的时间节点，建立问题台账销号制，做到“事事有回应、件件有着落”。三是加强协调。树立“一盘棋”的观念，对主办部门、协办部门加强沟通协调，问题、要求和整改措施一一对应，不漏项、不遮掩，共同推进问题整改。

（四）严抓严管，抓实专项整治。一是启动专项。按照养护工程、招投标事项、资产处置、设备维修四大专项整治的工作方案成立专项整治工作领导小组，根据巡察问题导向，举一反三查找问题。二是推进整治。各专项检查整治工作组深入查摆问题，梳理问题台账，对发现的问题和整改措施上报党委会后下发《专项整改意见》。三是整治落实。各责任部门按照专项检查整治工作组提出的整治意见，制定具体工作措施，明确任务和时限，不折不扣抓紧抓好整改落实。

二、巡察反馈问题整改阶段进展情况

（一）落实党的理论路线方针政策和上级重大决策部署方面

问题1：学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想等不深入。

整改情况：一是完成“第一议题”制度修订印发，并建立完善“第一议题”学习台账。切实将重大决策部署、重要会议精神、重要讲话精神纳入党委会集中传达。二是将习近平总书记系列指示批示、论断论述和中央、省委、蜀道集团、川高公司党委重要会议精神，党的最新政治理论成果、路线方针政策纳入公司党委中心组学习计划，切实增强理论学习中心组的系统性、针对性和实效性。三是对理论学习中心组学习流程进行调整优化，在原文研读的基础上，增加个别发言、集中研讨环节。各党支部制定了“三会一课”年度学习计划，会议记录（包含手写记录）严格按照规范要求记录，相关资料已形成专档。

问题2：贯彻落实中央、省委、原交投集团党委重大决策部署打折扣。

整改情况：一是及时认真组织学习“成渝地区双城经济圈”建设、“交通强国”和“交通强省”建设等相关政策，加大宣传力度，及时传达最新政策要求和建设动态，切实提高企业政治站位，抓好企业新的发展机遇。二是加快成南高速公路扩容工程项目推进和遂渝扩容的前期工作，扩容项目稳步推进，主动担起国有企业社会责任。三是加强所辖高速公路收费、服务区、安全等管理工作，提高预防性养护理念，进一步提升服务水平。

问题3：落实意识形态工作责任不到位。

整改情况：一是公司全年开展2次意识形态领域专题分析研判，意识形态工作进行了总结上报。二是设置公司网络评论员和兼职网络舆情监管员，共同实施对网络舆论阵地的信息监控和反馈。三是按照川高公司要求完成公司官网栏目改版工作，个别版块内容有待进一步调整充实，在交通锥、LED情报板等宣传载体在进行了视觉元素上的修改。四是开展对蜀道集团统一标识、视觉识别专项调研1次，专项检查2次。

问题4：防范化解营运安全风险有差距。

整改情况：一是公司在“5.14”交通事故发生后，立即开展专项事故研讨会，深入分析事故原因，查找自身问题，并加以改进。二是2021年组织开展专题宣传、人员培训和岗前教育，召开警示教育专题会和道路交通事故总结会，设立安全文化宣传栏、安全文化角等文化宣传阵地，印发《安全宣传手册》，积极组织开展安全生产月、新安全生产法宣传月等活动。三是在全年排查出各类隐患已全部完成整改，利用路产管护信息系统对辖区内事故收集、分析、处理、总结，减少责任事故的发生。四是开展养护工程专项整治工作，成立领导工作小组，制定专项整治工作方案，逐条逐项抓好落实，梳理安全管理制度，确保整改实效。五是在波形护栏利旧过程中，充分评估、检测，严把进场材料关，按流程要求进行材料抽检，日常养护的护栏标注施工时间和编号，坚决杜绝废旧护栏的再利用现象。

（二）落实全面从严治党战略部署方面

问题5：政治判断力不够。

整改情况：一是全面从严治党工作进行了安排部署，制定了《落实党风廉洁建设党委主体责任和纪委监督责任的实施办法》，召开党风廉洁建设和反腐败工作专题会，班子成员“一岗双责”进一步明确。二是招投标管理办法修订事项进行专题讨论，收集修订意见和建议，进一步细化工作要求和工作流程，明确工作要求。三是公司各层级开展谈心谈话，达到了全覆盖，加强廉洁自律，抓好廉洁建设。

问题6：管党治党“宽松软”。

整改情况：一是制定《领导班子全面从严治党、党风廉洁建设和反腐败工作重要任务分工表》，明确了领导班子成员“一岗双责”具体内容。二是召开支部书记抓党建工作专题会议，对党支部书记抓党建工作进行专项部署推进，把党支部书记抓党建工作情况纳入对其年终考核测评的重要内容。三是对借调人员薪酬相关情况进行了调查核实，修订了《借调人员管理办法》，严格规定借调条件、薪酬标准、期限及流程等，并按规定严格执行。

问题7：正风肃纪力度不够。

整改情况：一是严格落实《党建工作责任制考核办法（试行）》，把支部书记、支委班子履行管党治党责任纳入年终述职评议内容。二是人力资源部制定印发《试用期满转正考核管理办法》《员工奖惩办法》《绩效考核管理办法》，加强对员工的日常考核。目前员工精神状态饱满、工作积极性高、规矩意识得到增强。

问题8：处分执行“打白条”。

整改情况：一是核算受撤职处分的干部在处分期内对应的岗位工资差额，已在绩效工资中扣除。二是修订《员工奖惩管理办法》，明确了降职、撤职处分期限、薪酬待遇标准。三是加强对相关制度和管理办法的学习和宣传，严格执行各项规定。

问题9：用人监督不到位。

整改情况：修订了系列人事管理制度，在《各级职务选拔任用管理办法》中明确了各级职务选拔任用条件、选拔任用基本程序、交流回避及任职退出等，在《员工招聘管理办法》中明确了招聘原则、招聘职责、招聘计划、招聘渠道、招聘流程。在以上办法中，进一步明确了纪检工作在出具廉洁意见、任前廉洁谈话及招聘过程中的监督环节，进一步加强选人用人环节监督。

问题10：专项监督“走过场”。

整改情况：一是制定《日常监督管理办法》，全过程监督，确保监督不缺位。畅通举报受理平台，加强监督管理，防范廉洁风险。二是要敢于逗硬，深入一线调研，开展招投标专项整治、成南扩容项目进度、质量管控专项检查，针对发现的问题督促相关部门整改落实。

问题11：重点领域缺监督。

整改情况：一是按照巡察整改要求开展了养护工程、招投标事项、资产处置、设备维修4个专项整治，发现问题35个，制定整改措施36条，开展提醒谈话21人次，专项整治工作取得实效。二是对入城复线段各项目部进行质量进度专项检查，开展扩容建设“勤廉双优”项目部考评工作。

问题12：纪委“三转”不彻底。

整改情况：纪委书记分管党建、团建工作事项已向川高纪委报备。

问题13：专项工程廉洁风险较高。

整改情况：一是与相关单位仔细核对资料，找到了出具的过渡性文件，查找出了问题原因。二是与相关单位沟通完善相应交工资料，完成工程后续手续归档及竣工决算。

问题14：服务采购廉洁风险较高。

整改情况：一是修订《劳务外包管理办法》，进一步明确工作要求。二是对服务期未满但合同期届满的项目启动重新招标流程。

问题15：安全生产费使用廉洁风险较高。

整改情况：一是严格按照相关制度进行财务管理，加强财务管理制度的学习，严格按照费用报销办法进行费用支付，杜绝违规支付费用。二是严格按照财务管理制度规定进行费用报销，及时掌握各项费用使用要求，确保财务核算、列账准确合规。三是充分发挥财务、纪检等部门监督保障作用，做到费用开支合规，费用报销规范。

问题16：违反“八项规定”精神行为时有发生。

整改情况：一是在日常管理工作中加强各管理处车辆使用费全面预算管理，优化生产用车使用管理，加大车辆使用费过程管控，加强驾驶员和员工公务用车要求，利用公司监督渠道进行公车私用现象监督。二是制定《员工培训工作指导意见》《员工教育培训管理办法》，明确培训重点、培训方式，对培训工作开展情况、培训计划完成率、培训预算执行情况等进行评估。

问题17：形式主义、官僚主义不同程度存在。

整改情况：一是提高一线员工伙食补助标准已进入常态化执行。二是严格落实“两会一层”议事规则、专题会议管理办法等会议制度，切实提高会议质量，确保会议议事有成效。三是加强宣传引导，对上级下发的文件制定符合公司实际的落实措施，杜绝通过“以文发文”规避责任的现象。四是加强发文管理，非重要必要文件通过OA自由协同进行传达落实，定期在办公会上通报各部门发文数量及同比数据。五是领导班子述职考核办法的有关规定，将相关材料的撰写要求，以书面形式整理向公司领导班子成员发放。

（三）落实新时代党的组织路线方面

问题18：党委作用“弱化虚化”。

整改情况：一是政治理论学习持续巩固深化，“第一议题”、中心组理论学习、谈心谈话等制度得到贯彻落实。二是进一步规范党委会议题上会程序，严格执行会前审签，现场征询意见完成表决，“一把手”末位表态执行到位。三是制定《“三重一大”决策事项清单》，建立“三重一大”事项台账。

问题19：党建工作“基础不牢”。

整改情况：一是党委会议记录进一步精细完善，基本还原了会议研讨和表决过程。二是在支部活动安排中，尽可能满足更多的领导班子成员能够参与政治理论学习和支部活动。三是各党支部在学习计划、学习内容的制定上在保证学习内容统一性的基础上基本实现突出个性化，《支部手册》均如实填写，切实反映了支部学习情况。四是安排专人对各党支部主题党日活动开展情况进行统计，并督促未完成活动开展的支部按期开展完成。五是党员档案专项清理工作已全部完成。

问题20：违规任用干部。

整改情况：一是修订《各级职务选拔任用管理办法》，严格执行干部任用各项规定，逗硬选人用人程序。二是修订《员工奖惩管理办法》，明确了降职、撤职处分期限，当年年度考核不得确定为合格及以上等次，降职、撤职期内按照降职、撤职后同岗类人员薪酬待遇标准执行。三是加强监督，严格执行选人用人程序，针对性的开展廉洁谈话。

问题21：违规招聘人员。

整改情况：修订《员工招聘管理办法》，明确了招聘流程为公开发布招聘信息、资格审查、专业笔试、面试、入职体检、审批等。

问题22：大量借用基层员工。

整改情况：一是印发《借调人员管理办法》，严格规定借调条件、期限及流程等，并按规定严格执行。二是下发《关于进一步规范填报人事月报的通知》，要求异动须填报，提升监管力度。

问题23：干部员工“精神懈怠”。

整改情况：一是收集各部门各管理处议定事项办理情况，并在每月办公会上进行通报。各相关部门在每周一领导班子碰头会上进行情况汇报。二是对个别部门和人员“不作为、慢作为、乱作为”的不良现象引起高度重视，对相关人员进行了严肃处理，同时完善《员工奖惩办法》，进一步整顿工作作风。三是对公司各部门、各管理处的职责进行梳理调整，明确个人、部门季度和年度考核指标，并严格将考核结果与薪酬、评优评先、干部晋升、教育培训等紧密关联。四是大力开展勤廉文化“五进”活动，把廉的刚性要求和勤的使命担当融入具体工作中，形成干事创业浓厚氛围。五是对目前一线生产序列岗位配置的实际情况进行分析研讨，同时结合上级政策、行业标准和实际需要，对各业务单元岗位配置及层级设计提出了初稿。严格规定借调条件、期限及流程等，并按规定严格执行。六是上级转办的相关信访问题已按程序和要求进行处理。

（四）落实巡视、审计、主题教育等整改方面

问题24：落实巡视、主题教育等整改不到位。

整改情况：一是制定《大额资金使用管理办法》，大额资金支付纳入了“三重一大”决策范围，从制度源头上规范了大额资金支付的问题。二是修订《招投标事项管理办法（修订）》，将有关事项纳入“三重一大”决策范围，并在实际操作过程中将涉及招标文件及其核心条款、评标办法、招标限价等有关事宜全部提交公司党委集体决策后实施，招投标事项要求及时备案加强监管。

问题25：落实财务合规性检查及工资审计等整改有差距。

整改情况：一是按《大额资金使用管理办法》，将大额资金支付纳入了“三重一大”决策范围。二是公司按照烤火费、防暑降温费发放要求进行实物发放，在交投E购网平台劳保用品范围内委托交投物流公司招标选购。三是制定《往来款管理办法》，再次梳理往来账户，坚持“前款不清，后款不借”的原则，严格管理个人借款。

（五）其他方面

问题26：固定资产管理不规范。

整改情况：一是严格执行《资产管理办法》，认真履行资产管理牵头责任，督促各部门、各管理处严格按照资产管理办法做好辖区管理。二是完善资产报账审核手续，加强管控力，避免出现资产流失或造成重大经济损失。三是认真开展资产处置、设备维修专项整治工作。四是加强车辆管理，确保信息及时、准确。

问题27：项目采购管控不力。

整改情况：一是召开纪检工作会，专题研讨和收集招投标事项管理办法的意见和建议。二是修订《招投标事项管理办法》，办法中明确强化招投标备案工作的要求，确保监督不缺位。

问题28：财务管理欠规范。

整改情况：一是严格按照相关制度进行财务管理，提升相关人员专业知识能力，加强税收法规的学习，提升公司财务管理水平。二是进一步加强财务核算管理，使财务核算准确反映公司经营状况。三是严格按照税收制度规定，做到税费应缴尽缴，杜绝税费缴纳风险。四是行车补助按照要求计入人员经费，纳入工资总额管理。

问题29：依法治企有待加强。

整改情况：一是进一步健全公司治理结构，确保公司治理机制规范、有序、有效运行，制定《董事会议事规则（试行）》《总经理办公会议事规则（试行）》《董事会向经理层授权及经理层向董事会报告工作制度》。二是对管理制度进行再次梳理，制度汇编成册，持续推进制度“废改立”工作。三是通过巡察反馈的问题，建立健全管理制度，启动管理处内控制度建设，构建管理处“规范化、高效化，统一化”的内部控制管理体系。

三、继续深化后续整改

（一）进一步提高政治站位。一是坚持把党的政治建设放在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实做到学懂弄通做实，自觉运用新思想指导宣传思想工作实践。二是严格落实党内各项制定，严格落实“一岗双责”、“三重一大”等制度，坚持集体领导和民主决策，推动全面治党向纵深发展。三是认真落实巡察整改要求，坚持问题导向，加强跟踪问效，注重措施落实，确保整改取得实效。

（二）进一步夯实党建基础。一是落实“三会一课”制度，丰富主题党日活动，召开支部书记抓党建工作专题会议，加强支部工作程序和支部手册记录的规范，建立党建工作台账。二是加强党性教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把党建工作与业务工作同部署同考核。扎实推进基层支部勤廉文化“五进”建设。

（三）进一步落实意识形态工作。一是组织好理论中心组学习，组织党员干部学习上级各项文件、精神，组织基层学习应知应会，加强新形势下意识形态工作，加强意识形态阵地的建设。二是聚焦新旧内容转换，及时更新宣传内容，加强集团文化的宣传，注重高质量文化宣传。三是加强网上舆论管控和阵地管理。加强意识形态领域形势和舆情的分析研判，加大网上正面宣传，确保意识形态领域弘扬主旋律、传播正能量。

（四）进一步加强内部管理。一是加强人事管理。严格把握任职资格条件和履行选人用人工作程序，从严把好选人用人政治关、廉洁关、形象关。进一步深化三项制度改革，对公司各部门岗位设置、管理职能和生产职能重新划分进行内部调整，有效解决好相关问题。二是细化内部管理，加强重点领域监督。健全各项管理制度，严格执行财经纪律，完善财务管理程序，加强对物资采购、资产管理、专项工程、招投标事项等重点领域、关键环节的监督。三是严格执行中央“八项规定”。自觉担负起全面从严治党的主体责任，加强对廉洁风险点的把控，驰而不息纠治“四风”，对巡察组移交的问题严肃处理，着力营造干事创业的良好环境。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系电话：028-84121663。